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重庆互金整治办提示虚拟货币非法活动风险:一经发现严肃处置

  金融虎讯 12月23日消息,近日,重庆市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、重庆市打击非法金融活动领导小组办公室发布“关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示” 。

  2017年,中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币融资风险的公告》,明确指出融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

  近期,“虚拟货币”炒作有抬头的迹象,一些不法分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公众权益。如:以“区块链创新”的名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“XX币”“XX链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币等“虚拟货币”;为注册在境外的ICO项目、“虚拟货币”交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。

  根据国家工作部署,一经发现,有关部门将按照《关于防范代币融资风险的公告》要求严肃处置。希望广大投资者提高风险意识,对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关违法犯罪线索,谨防上当受骗。

  与国外的金融科技“监管沙盒”相比,中国的金融科技创新监管工具既与国际接轨,即都秉承柔性监管的理念,又符合中国国情、具有中国特色,旨在引导金融机构利用现代技术赋能金融提质增效,营造安全、普惠的金融创新发展环境。这一金融科技创新监管试点也被称作是中国版的“监管沙盒”。

  专家认为,随着网络技术快速发展等原因,金融犯罪案件数量呈增长趋势,为应对金融犯罪问题,亟需加快金融犯罪治理的供给侧改革,包括完善金融相关立法、改革金融监管制度、扩张金融犯罪调查权等,维护金融市场秩序和金融安全。

  今日上午,十三届全国人大常委会第十五次会议在京开幕。《民法典各分编(草案)》提请大会审议。关于合同编部分,提交大会的审议稿明确规定禁止高利放贷。

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